山西省国新能源股份有限公司2019年第一季度报告

原标题:山西省国新能源股份有限公司2019年第一季度报告山西省国新能源股份有限公司公司代码:600617公司简称:国新能源2019年第一季度报告一,重要说明I.1董事会,监事会,董事,
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原标题:山西省国新能源有限公司2019年第一季度报告

山西省国新能源有限公司

公司代码:600617公司简称:国新 Energy

2019年

第一季度报告

首先,重要提示

I.1公司董事会,监事会,董事,监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性,准确性和完整性。没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏,并且它们承担个人和共同的法律责任。

1.1公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2公司负责人刘军,会计工作负责人齐建兵及会计机构负责人(会计主管人员)张莉保证季度报告中财务报表的真实,准确,完整。

1.3公司第一季度报告未经审计。

二,公司的主要财务数据和股东变动

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

适用不适用

单位:元货币:人民币

2.2报告期末股东总数,前十名股东及前十名流通股股东(或非限制股东)

单位:分享

2.3报告期末优先股股东总数,前十名优先股股东及持股无限售股东的十大优先股

第三,重要事项

3.1公司主要会计报表,财务指标和原因的重大变化

3.2重要事件及其影响和解决方案的分析

3.3报告期内尚未履行的承诺

3.4预测从年初到下一个报告期末的累计净利润可能是与上一年同期相比的损失或重大变化的警告

公司名称山西省国新 Energy Co.,Ltd。

法定代表人刘军

日期2019年4月27日

股票代码:600617 900913股票简称:国新能源国新 B股数:2019-021

山西省国新能源有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2019年4月26日以电信投票方式召开。本次会议由公司董事长刘军提出并主持。 11名董事应投票,11名董事实际参与投票。会议符合“公司章程”及相关法律法规的要求,会议合法有效。经董事认真考虑后,成立了以下决议:

提案1:关于公司2019年第一季度报告全文和案文的提案;

详情请参阅公司于2019年4月27日披露的“2019年第一季度完整报告”和“2019年第一季度报告登记”。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

提案2:关于公司会计政策变更的提案。

详情请参阅公司于2019年4月27日披露的“关于公司会计政策变更的山西省国新能源股份有限公司的通知”(2019-023)。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会

2019年4月27日

股票代码:600617 900913股票简称:国新能源国新 B股数:2019-022

公布第8届监事会第11次会议决议

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第7次会议第8次会议于2019年4月26日通过通讯投票方式召开。本次会议由公司监事会主席王建华提出并主持。应邀请5名监事投票,5名监事实际参与投票。会议符合“公司章程”及相关法律法规的要求,会议合法有效。经过主管的认真考虑,形成了以下决议:

提案1:关于公司2019年第一季度报告全文和案文的提案;

有关详情,请参阅本公司于2019年4月27日披露的“2019年第一季度报告”,“2019年第一季度报告全文”。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

提案2:关于公司会计政策变更的提案。

详情请参阅公司于2019年4月27日披露的“关于公司会计政策变更的山西省国新能源股份有限公司的通知”(2019-023)。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会

2019年4月27日

股票代码:600617 900913股票简称:国新能源国新 B股数:2019-023

关于公司会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

重要提示:

在本会计政策变更中,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅在期初调整留存收益或其他综合收益。预计新标准的实施不会对公司的财务报表产生重大影响。

该提案经公司董事会审核批准,监事会,独立董事,监事会发布了相关意见。该提案无需提交公司股东大会审议批准。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第十一次会议,审议通过了“关于”的议案。 “政策变化”,独立董事就此事发表了独立意见,并对此事发出了验证意见。会计政策变更的详情如下:

一,会计政策变更概述

财政部“企业会计准则第22号 - 金融工具的确认和计量”,“企业会计准则第23号 - 金融资产转移”,“企业会计准则第24号,会计核算”,企业会计,2017年修订四,金融工具相关会计准则,如标准第37号,金融工具报表,自2018年1月1日起在国内外同步上市,并在海外上市,并采用国际财务报告准则或会计准则企业。自2019年1月1日起,其他国内上市公司实施了财务报告企业。

根据上述会计准则的修订和实施截止日期,公司将调整会计政策,并将于2019年1月1日起实施新的金融工具指引。从2019年第一季度报告中,按照新的金融工具披露财务报表。

第二,这种会计政策变化对公司的影响

新金融工具标准的修订主要包括:将金融资产分类变更为“按摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“以公允价值计量”三种类型的金融资产资产计入当期损益。金融资产减值准备由“已发生方法损失”变更为“预计损失法”。套期会计扩大了合格套期保值项目和套期保值工具的范围,用定性套期保值效率要求取代了定量要求,并引入了对冲关系的“再平衡”机制。公司根据金融工具的披露要求进行调整。根据新金融工具标准的相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整。新旧标准转换的累积影响仅调整期初的留存收益或其他综合收益。上述新标准的实施预计不会对公司的财务报表产生重大影响。

III。独立董事的意见

独立董事认为,公司当前的会计政策变更是根据国家财政部政策变化调整的,可以客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合财政部,中国证监会和上海股票的相关规定。交流,符合公司和所有股东的利益。本会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和公司章程的规定,不损害公司和少数股东的权利。我们一致同意这一会计政策的变化。

四,监事会评论

监事会认为本会计政策变更符合相关法律法规和公司实际情况;变更后的会计政策可以更客观,更公正地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司实施会计政策的变更。

五,供参考的文件

1,第八届董事会第二十一次会议决议;

2,公司第8次7x7e5第11次会议决议;

3,山西省国新能源股份有限公司独立董事对会计政策变更的独立意见;

4,山西省国新 Energy Co.,Ltd。监事会对会计政策变更的核查意见。

特别公告。

董事会

2019年4月27日